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  • 亚游關於第四屆監事會第四次會議決議的公告

    證券代碼:603136 證券簡稱:亚游 公告編號:2018-004
    江蘇亚游旅遊股份有限公司
    關於第四屆監事會第四次會議決議的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    江蘇亚游旅遊股份有限公司(下稱“公司”)第四屆監事會第四次會議於2018年4月25日下午13:30在公司會議室召開。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,公司董事會秘書、證券事務代表列席了本次會議,會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議由公司監事會主席陳東海先生主持,與會監事舉手表決,審議通過了所有議案。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過《關於<2017年年度報告及年報摘要>的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。 監事會認為,該報告的編製和審議程序符合國家法律、法規和《公司章程》;報告內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,真實地反映了公司的經營管理和財務狀況。在提出本意見前,未發現參與公司年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。 本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
    (二)審議《關於<2017年度監事會工作報告>的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。
    本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
    (三)審議《關於<2017年度財務決算報告>的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。
    本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
    (四)審議《關於<2018年度財務預算報告>的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。
    本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
    (五)審議《關於<2017年度募集資金存放與實際使用情況的專 項報告>的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。
    截至2017年12月31日,公司已使用募集資金153,399,616.28 元,用於歸還銀行貸款項目;經董事會、獨立董事、監事會、保薦機構同意,公司使用暫時閑置募集資金180,670,000.00元購買保本型理財產品;募集資金專戶餘額25,507,247.79元(包括扣除手續費後的利息收入合計74,010.31元)。
    (六)審議《關於<2017年度利潤分配預案>的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。
    1. 公司2017年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和 比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定;
    2. 公司 2017 年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現 金流狀態及資金需求等各種因素,不存在損害中小股東利益的情形,符合公司經營現狀,有利於公司的持續、穩定、健康發展;
    3. 同意將本議案提請公司2017年年度股東大會審議批準。
    本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
    (七)審議通過《關於對外投資暨募投項目變更的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。
    監事會認為,公司變更募投項目“禦水溫泉二期項目”,履行了相應的審批程序,符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的要求,符合公司長遠發展的需要,符合公司及全體股東的共同利益。同意公司變更募集資金投資項目。” 本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
    (八)審議《關於修改<監事會議事規則>的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。
    本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
    (九)審議《關於<2018年第一季度報告>的議案》 表決結果:同意3票;棄權0票;反對0票。
    監事會認為,該報告編製和審核的程序符合法律、行政法規、中國證監會和上海證券交易所的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特此公告。
    江蘇亚游旅遊股份有限公司監事會
    2018年4月27日